Public Risk Feed
公开资料待核验
克隆警示Exnova Review Profile
Risk review entity / License status pending
Public complaint reviewDomain and payment-chain verification
更新: 2026-05-18
查看证据观察名单高风险核验档案
Exnova
Exnova Review Profile
账户限制和客服响应争议较明显的平台样本，适合作为账号冻结案例。
account-freeze公开舆情优先复核
风险复核
100
复核优先级综合了信任评分、严重信号和有效牌照数量。
1
牌照记录
0
有效牌照
2
严重信号
100%
档案完整度
牌照覆盖
按监管机构、司法辖区、牌照状态和权限范围核验。
风险信号
把牌照、域名、投诉和人工复核拆成可追踪节点。
严重
账户封锁与邮件无回应
Public web monitoring / 2026-06-09
评论中出现小额试提后账户封锁、邮件未回复和后台限制登录等问题，需核验账号状态变更日志。
严重
需要优先核验资金链路
Evidence queue / 2026-05-22
入金账户、出金申请、客服话术和域名快照需放入同一证据链复核。
证据链核验
把牌照、域名、投诉和人工复核拆成可追踪节点。
1
监管记录
核验监管登记页、牌照号、主体名称和业务权限。
2
官网披露
比对官网法律实体、域名、联系方式与注册资料。
3
用户证据
纳入已审核投诉、支付凭证、客服对话和时间线。
4
人工复核
保留复核结论、处理状态和后续跟进记录。