MISA
科摩罗
暂停FalconEdge FX Ltd.
Risk review entity / MISA T2025-041
No verified client-money permission
更新: 2026-05-26
查看证据限制/警示高风险核验档案
FalconEdge FX
FalconEdge FX Ltd.
高风险离岸平台，投诉线索集中且缺少可核验客户资金安排。
账户冻结追加保证金高风险
风险复核
100
复核优先级综合了信任评分、严重信号和有效牌照数量。
1
牌照记录
0
有效牌照
2
严重信号
100%
档案完整度
牌照覆盖
按监管机构、司法辖区、牌照状态和权限范围核验。
风险信号
把牌照、域名、投诉和人工复核拆成可追踪节点。
严重
账户冻结投诉集中
投诉受理 / 2026-06-08
用户曝光集中在账户被冻结和客服要求追加保证金。
严重
需要优先核验资金链路
Evidence queue / 2026-05-10
入金账户、出金申请、客服话术和域名快照需放入同一证据链复核。
证据链核验
把牌照、域名、投诉和人工复核拆成可追踪节点。
1
监管记录
核验监管登记页、牌照号、主体名称和业务权限。
2
官网披露
比对官网法律实体、域名、联系方式与注册资料。
3
用户证据
纳入已审核投诉、支付凭证、客服对话和时间线。
4
人工复核
保留复核结论、处理状态和后续跟进记录。