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限制/警示高风险核验档案

Meridian Capital Direct

Meridian Capital Direct Ltd.

疑似冒用受监管机构名称的克隆网站,域名、联系方式和官方登记资料存在明显不一致。

克隆风险提现投诉高压营销
风险复核
100

复核优先级综合了信任评分、严重信号和有效牌照数量。

1
牌照记录
0
有效牌照
2
严重信号
100%
档案完整度

牌照覆盖

按监管机构、司法辖区、牌照状态和权限范围核验。

FCA
英国
克隆警示
Meridian Capital LLP
Clone warning / FRN 563102
No verified permission for this domain
更新: 2026-05-31
查看证据

风险信号

把牌照、域名、投诉和人工复核拆成可追踪节点。

严重

疑似克隆受监管公司

监管警示 / 2026-05-31

人工复核

网站披露的牌照号属于另一家实体,域名未出现在官方登记资料中。

严重

提现与账户冻结投诉集中

投诉受理 / 2026-05-27

人工复核

多个投诉样本提及追加保证金后仍无法提现。

注意

办公地址未披露

官网披露 / 2026-05-25

人工复核

官网未披露可核验办公地址与公司注册编号。

证据链核验

把牌照、域名、投诉和人工复核拆成可追踪节点。

1

监管记录

核验监管登记页、牌照号、主体名称和业务权限。

2

官网披露

比对官网法律实体、域名、联系方式与注册资料。

3

用户证据

纳入已审核投诉、支付凭证、客服对话和时间线。

4

人工复核

保留复核结论、处理状态和后续跟进记录。