CySEC
塞浦路斯
有效OrionWave Global 塞浦路斯 Ltd.
Licensed financial services entity / CIF 141565
Reception and transmissionExecution of ordersCFD dealing
更新: 2026-06-13
查看证据观察名单中风险核验档案
OrionWave Global CY
OrionWave Global 塞浦路斯 Ltd.
塞浦路斯 监管或登记主体，跨境营销、代理入口和适当性披露需要持续观察。
CySEC塞浦路斯低门槛第三方支付出金关注观察样本
风险复核
53
复核优先级综合了信任评分、严重信号和有效牌照数量。
1
牌照记录
1
有效牌照
0
严重信号
100%
档案完整度
牌照覆盖
按监管机构、司法辖区、牌照状态和权限范围核验。
风险信号
把牌照、域名、投诉和人工复核拆成可追踪节点。
注意
跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
披露复核 / 2026-06-11
平台在 塞浦路斯、欧盟、拉美 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
注意
披露变化进入观察
ReguAtlas monitoring / 2026-05-14
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
证据链核验
把牌照、域名、投诉和人工复核拆成可追踪节点。
1
监管记录
核验监管登记页、牌照号、主体名称和业务权限。
2
官网披露
比对官网法律实体、域名、联系方式与注册资料。
3
用户证据
纳入已审核投诉、支付凭证、客服对话和时间线。
4
人工复核
保留复核结论、处理状态和后续跟进记录。