Exposure Center
Handle submitted evidence, platform review decisions, broker responses, and follow-up status in one traceable workflow.
Exposure workbench
Submit complaint evidence, follow review progress, and view broker responses and case outcomes.
主体、牌照与官网披露完成交叉核验
HelioTrade Prime AU / Regulator register / 2026-06-12
ASIC 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
Pinnacle Harbor FX CY / Regulator register / 2026-06-12
CySEC 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
HelioTrade Prime US / Regulator register / 2026-06-12
NFA/CFTC 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
Pinnacle Harbor FX CA / Regulator register / 2026-06-12
CIRO 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
HelioTrade Prime JP / Regulator register / 2026-06-12
JFSA 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
Pinnacle Harbor FX ZA / Regulator register / 2026-06-12
FSCA 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case提现、域名或收款链路触发高风险复核
HelioTrade Prime SC / Community evidence / 2026-06-12
用户材料集中出现前置费用、镜像域名、第三方收款账户或客服失联，需要优先并表核验。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
Pinnacle Harbor FX MU / Regulator register / 2026-06-12
MU FSC 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case提现、域名或收款链路触发高风险复核
HelioTrade Prime VU / Community evidence / 2026-06-12
用户材料集中出现前置费用、镜像域名、第三方收款账户或客服失联，需要优先并表核验。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
Pinnacle Harbor FX KY / Disclosure review / 2026-06-12
平台在 开曼群岛、英国、拉美 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case新西兰登记核验通过
Aurora Markets / Regulator register / 2026-06-11
衍生品发行人登记、官网披露和客户协议保持一致。
Open case客户协议复核通过
LibertyTrade Securities / Manual review / 2026-06-11
美国登记状态稳定，公开披露和客户协议审阅通过。
Open case官网访问与出金异常并发
ITGFX / Public web monitoring / 2026-06-11
用户反馈集中在无法出金、官网访问异常和平台联络中断，需标记为高风险运营连续性样本。
Open case提款驳回原因反复变化
HelioTrade Prime / Public web monitoring / 2026-06-11
提款申请被多次退回，驳回原因在税费、风控和银行卡校验之间变化，需统一成时间线核验。
Open case多语言风险披露不同步
CedarWave Markets / Public web monitoring / 2026-06-11
中文页面未同步英文页面的风险披露和费用表，可能影响用户理解成本与强平规则。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
Cobalt Square Securities AU / Regulator register / 2026-06-11
ASIC 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
OrionWave Global CY / Disclosure review / 2026-06-11
平台在 塞浦路斯、欧盟、拉美 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
Cobalt Square Securities US / Disclosure review / 2026-06-11
平台在 美国、加拿大、拉美 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
OrionWave Global CA / Disclosure review / 2026-06-11
平台在 加拿大、美国、英国 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
Cobalt Square Securities JP / Regulator register / 2026-06-11
JFSA 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
OrionWave Global ZA / Disclosure review / 2026-06-11
平台在 南非、非洲、中东 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case提现、域名或收款链路触发高风险复核
Cobalt Square Securities SC / Community evidence / 2026-06-11
用户材料集中出现前置费用、镜像域名、第三方收款账户或客服失联，需要优先并表核验。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
OrionWave Global MU / Disclosure review / 2026-06-11
平台在 毛里求斯、非洲、中东 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case提现、域名或收款链路触发高风险复核
Cobalt Square Securities VU / Community evidence / 2026-06-11
用户材料集中出现前置费用、镜像域名、第三方收款账户或客服失联，需要优先并表核验。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
OrionWave Global KY / Disclosure review / 2026-06-11
平台在 开曼群岛、英国、拉美 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case出金前置收费
QuantumTrade Options / Payment evidence / 2026-06-10
交易商要求用户先缴纳税费和解冻费后才能处理出金。
Open case客户资金安排披露不足
PrimeWave Global / Disclosure review / 2026-06-10
离岸牌照有效，但官网对客户资金隔离和投诉处理说明不足。
Open case保证金与认证金反复要求
TorFX / Public web monitoring / 2026-06-10
公开投诉主题集中在银行卡信息错误、保证金和认证金反复要求，需核验是否存在前置收费风险。
Open case镜像域名与品牌冒用聚类
AsterBridge Markets / Public web monitoring / 2026-06-10
多个镜像域名使用相似品牌标识和不同客服入口，需核验域名注册时间、证书主体和收款账户。
Open case跟单收益展示与账户回撤差异
MirrorAlpha Social / Public web monitoring / 2026-06-10
跟单收益展示与实际账户回撤差异较大，需核验策略来源、历史订单和风险披露。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
Aster Ridge Markets AU / Regulator register / 2026-06-10
ASIC 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
Novus Capital Direct CY / Disclosure review / 2026-06-10
平台在 塞浦路斯、欧盟、拉美 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
Aster Ridge Markets US / Regulator register / 2026-06-10
NFA/CFTC 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
Novus Capital Direct CA / Regulator register / 2026-06-10
CIRO 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
Aster Ridge Markets JP / Regulator register / 2026-06-10
JFSA 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
Novus Capital Direct ZA / Disclosure review / 2026-06-10
平台在 南非、非洲、中东 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case提现、域名或收款链路触发高风险复核
Aster Ridge Markets SC / Community evidence / 2026-06-10
用户材料集中出现前置费用、镜像域名、第三方收款账户或客服失联，需要优先并表核验。
Open case提现、域名或收款链路触发高风险复核
Novus Capital Direct MU / Community evidence / 2026-06-10
用户材料集中出现前置费用、镜像域名、第三方收款账户或客服失联，需要优先并表核验。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
Aster Ridge Markets VU / Disclosure review / 2026-06-10
平台在 瓦努阿图、东南亚、拉美 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
Novus Capital Direct KY / Disclosure review / 2026-06-10
平台在 开曼群岛、英国、拉美 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case美国登记状态稳定
TerraNova Exchange / Regulator register / 2026-06-09
NFA 登记、交易规则和客户资金披露均完整。
Open case近期无监管处罚
RoyalOak Markets / Regulator notices / 2026-06-09
FCA 记录、官网页脚和客户协议一致，近 12 个月未见处罚记录。
Open case账户封锁与邮件无回应
Exnova / Public web monitoring / 2026-06-09
评论中出现小额试提后账户封锁、邮件未回复和后台限制登录等问题，需核验账号状态变更日志。
Open case高杠杆披露与客服响应观察
MH Markets / Public web monitoring / 2026-06-09
公开评论涉及高杠杆宣传、客服响应和平台规则理解差异，需核验产品披露是否醒目。
Open case官网与客户后台间歇性不可访问
VectorPips / Public web monitoring / 2026-06-09
官网、客户后台和下载地址在短时间内多次不可访问，需保留网络快照与 DNS 解析记录。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
QuartzLine Markets UK / Regulator register / 2026-06-09
FCA 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case提现、域名或收款链路触发高风险复核
Mariner FX Group CY / Community evidence / 2026-06-09
用户材料集中出现前置费用、镜像域名、第三方收款账户或客服失联，需要优先并表核验。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
QuartzLine Markets SG / Disclosure review / 2026-06-09
平台在 新加坡、中国香港、东南亚 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
Mariner FX Group CA / Regulator register / 2026-06-09
CIRO 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
QuartzLine Markets HK / Disclosure review / 2026-06-09
平台在 中国香港、中国台湾、东南亚 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
Mariner FX Group ZA / Disclosure review / 2026-06-09
平台在 南非、非洲、中东 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
QuartzLine Markets AE / Disclosure review / 2026-06-09
平台在 迪拜、中东、北非 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
Mariner FX Group MU / Disclosure review / 2026-06-09
平台在 毛里求斯、非洲、中东 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case提现、域名或收款链路触发高风险复核
QuartzLine Markets BZ / Community evidence / 2026-06-09
用户材料集中出现前置费用、镜像域名、第三方收款账户或客服失联，需要优先并表核验。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
Mariner FX Group KY / Disclosure review / 2026-06-09
平台在 开曼群岛、英国、拉美 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
QuartzLine Markets BS / Disclosure review / 2026-06-09
平台在 巴哈马、拉美、欧洲 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case代理宣传待核验
Crescent Prime FX / Agent review / 2026-06-08
部分地区代理宣传未充分展示持牌主体和适用客户范围。
Open case账户冻结投诉集中
FalconEdge FX / Complaint intake / 2026-06-08
用户曝光集中在账户被冻结和客服要求追加保证金。
Open case加密提款与余额调整争议
FXCC / Public web monitoring / 2026-06-08
公开评论提到加密货币提款和账户余额调整争议，需核对链上记录、平台流水和客服回复。
Open case出金审核材料反复补充
OEXN / Public web monitoring / 2026-06-08
用户反馈提款审核反复要求补充材料，需判断是合规 KYC 还是拖延风险。
Open caseKYC 循环补件与处理时效
LumenVest Trading / Public web monitoring / 2026-06-08
KYC 审核在地址证明、银行卡归属和税务声明之间循环补件，处理进度缺少明确 SLA。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
Pinnacle Harbor FX UK / Regulator register / 2026-06-08
FCA 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
HelioTrade Prime CY / Disclosure review / 2026-06-08
平台在 塞浦路斯、欧盟、拉美 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
Pinnacle Harbor FX SG / Regulator register / 2026-06-08
MAS 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
HelioTrade Prime CA / Regulator register / 2026-06-08
CIRO 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
Pinnacle Harbor FX HK / Regulator register / 2026-06-08
SFC 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case提现、域名或收款链路触发高风险复核
HelioTrade Prime ZA / Community evidence / 2026-06-08
用户材料集中出现前置费用、镜像域名、第三方收款账户或客服失联，需要优先并表核验。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
Pinnacle Harbor FX AE / Disclosure review / 2026-06-08
平台在 迪拜、中东、北非 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
HelioTrade Prime MU / Disclosure review / 2026-06-08
平台在 毛里求斯、非洲、中东 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
Pinnacle Harbor FX BZ / Disclosure review / 2026-06-08
平台在 伯利兹、拉美、东南亚 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
HelioTrade Prime KY / Disclosure review / 2026-06-08
平台在 开曼群岛、英国、拉美 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
Pinnacle Harbor FX BS / Regulator register / 2026-06-08
SCB Bahamas 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case第三方收款账户与官网主体不一致
NovaTrade Global / Payment evidence / 2026-06-07
用户提交的入金凭证显示收款主体并非官网披露公司。
Open case疑似镜像域名导流
Solstice Markets / Complaint intake / 2026-06-07
用户提交的客服链接与官网披露域名不一致，疑似镜像站导流。
Open case低入金高杠杆组合
Orient Star Markets / Product terms / 2026-06-07
最低入金低且杠杆较高，官网风险披露不够醒目。
Open case盈利账户提款审核争议
HTFX / Public web monitoring / 2026-06-07
用户反馈盈利账户提款申请被拒或延迟处理，需比对账户风控记录、订单历史和平台条款。
Open case社区评论聚类升温
RADEX MARKETS / Public web monitoring / 2026-06-07
评论量近期增加，暂未形成严重结论，需观察投诉类型、重复账号和交易商回应。
Open case客服处理时限口径不一致
HarborView FX / Public web monitoring / 2026-06-07
多渠道客服答复不一致，邮件、在线客服和代理联系人给出不同处理时限。
Open case交易商回应闭环完整
StraitsLine Securities / Public web monitoring / 2026-06-07
用户提交投诉后交易商按编号回应，补充了处理记录、到账截图和客服工单闭环。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
OrionWave Global UK / Disclosure review / 2026-06-07
平台在 英国、欧盟、中东 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
Cobalt Square Securities CY / Disclosure review / 2026-06-07
平台在 塞浦路斯、欧盟、拉美 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
OrionWave Global SG / Regulator register / 2026-06-07
MAS 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
Cobalt Square Securities CA / Regulator register / 2026-06-07
CIRO 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
OrionWave Global HK / Disclosure review / 2026-06-07
平台在 中国香港、中国台湾、东南亚 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
Cobalt Square Securities ZA / Disclosure review / 2026-06-07
平台在 南非、非洲、中东 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
OrionWave Global AE / Disclosure review / 2026-06-07
平台在 迪拜、中东、北非 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
Cobalt Square Securities MU / Disclosure review / 2026-06-07
平台在 毛里求斯、非洲、中东 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case提现、域名或收款链路触发高风险复核
OrionWave Global BZ / Community evidence / 2026-06-07
用户材料集中出现前置费用、镜像域名、第三方收款账户或客服失联，需要优先并表核验。
Open case提现、域名或收款链路触发高风险复核
Cobalt Square Securities KY / Community evidence / 2026-06-07
用户材料集中出现前置费用、镜像域名、第三方收款账户或客服失联，需要优先并表核验。
Open case提现、域名或收款链路触发高风险复核
OrionWave Global BS / Community evidence / 2026-06-07
用户材料集中出现前置费用、镜像域名、第三方收款账户或客服失联，需要优先并表核验。
Open case点差扩大投诉需继续观察
HarborView Markets / Community evidence / 2026-06-06
少量用户反馈早盘交接时段点差扩大，暂未形成严重投诉聚类。
Open case提现需先缴纳解冻费
NovaTrade Global / Complaint intake / 2026-06-06
多名用户反馈客服要求先缴纳账户解冻费或保证金后才处理出金。
Open case域名与持牌实体一致
BluePeak Derivatives / Domain capture / 2026-06-06
官网域名、客户协议和监管登记均指向同一持牌主体。
Open case社区投诉密度较低
BlueRiver Capital / Community evidence / 2026-06-06
监管登记和收款主体稳定，社区投诉密度较低。
Open case提款材料补充与时效争议
Plus500 / Public web monitoring / 2026-06-06
公开讨论集中在提款补充材料、审核时效和客服解释一致性，需保留完整工单时间线。
Open case高压营销与入金诱导
STRIKE PRO / Public web monitoring / 2026-06-06
公开材料出现高压营销、快速入金和收益暗示，需核验用户风险测评和营销话术截图。
Open case代理返佣与保本承诺争议
Sakura Yield FX / Public web monitoring / 2026-06-06
区域代理承诺返佣和保本收益，但官网未披露代理关系与责任边界。
Open case交易后台迁移与资金记录连续性
EastBridge Prime / Public web monitoring / 2026-06-06
客户被要求从一个交易后台迁移到另一个后台，资金和订单历史迁移说明不完整。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
Novus Capital Direct UK / Regulator register / 2026-06-06
FCA 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
Aster Ridge Markets CY / Regulator register / 2026-06-06
CySEC 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
Novus Capital Direct SG / Regulator register / 2026-06-06
MAS 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
Aster Ridge Markets CA / Regulator register / 2026-06-06
CIRO 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case提现、域名或收款链路触发高风险复核
Novus Capital Direct HK / Community evidence / 2026-06-06
用户材料集中出现前置费用、镜像域名、第三方收款账户或客服失联，需要优先并表核验。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
Aster Ridge Markets ZA / Regulator register / 2026-06-06
FSCA 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
Novus Capital Direct AE / Disclosure review / 2026-06-06
平台在 迪拜、中东、北非 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
Aster Ridge Markets MU / Regulator register / 2026-06-06
MU FSC 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case提现、域名或收款链路触发高风险复核
Novus Capital Direct BZ / Community evidence / 2026-06-06
用户材料集中出现前置费用、镜像域名、第三方收款账户或客服失联，需要优先并表核验。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
Aster Ridge Markets KY / Regulator register / 2026-06-06
CIMA 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
Novus Capital Direct BS / Disclosure review / 2026-06-06
平台在 巴哈马、拉美、欧洲 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case跨境营销材料需补充适当性说明
RheinFex Capital / Marketing review / 2026-06-05
部分中文推广页对专业客户和零售客户的杠杆限制说明不够醒目。
Open case域名注册时间较短
NovaTrade Global / Domain capture / 2026-06-05
主域名与客服提供的镜像域名均为近期注册。
Open case离岸高杠杆宣传
Andes Global Markets / Product terms / 2026-06-05
官网高杠杆宣传和客户分类说明不足，需持续观察。
Open case中文披露需补充
Continental CFD / Disclosure review / 2026-06-05
官网披露完整，但中文页面对负余额保护说明较弱。
Open case营销承诺与提现受阻并发
SolisMarkets / Public web monitoring / 2026-06-05
公开评论中多次出现电话营销、承诺收益和提现受阻相关描述，需核验开户链接、话术截图和交易记录。
Open case代理开户链接披露不足
NCE / Public web monitoring / 2026-06-05
代理开户链接和宣传页面披露边界不清，需核验代理授权、客户归属和收款主体。
Open case公司登记与金融牌照混用
MarinaGate Securities / Public web monitoring / 2026-06-05
官网展示公司登记号但未能对应金融服务权限，需区分普通公司登记和可经营牌照。
Open case评论异常波动与重复账号
NovaTrust FX / Public web monitoring / 2026-06-05
短时间内出现大量相似好评和投诉反驳，需检查重复账号、IP 段和发布时间分布。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
Mariner FX Group UK / Regulator register / 2026-06-05
FCA 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
QuartzLine Markets AU / Regulator register / 2026-06-05
ASIC 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
Mariner FX Group SG / Regulator register / 2026-06-05
MAS 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
QuartzLine Markets US / Regulator register / 2026-06-05
NFA/CFTC 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
Mariner FX Group HK / Disclosure review / 2026-06-05
平台在 中国香港、中国台湾、东南亚 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
QuartzLine Markets JP / Regulator register / 2026-06-05
JFSA 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
Mariner FX Group AE / Disclosure review / 2026-06-05
平台在 迪拜、中东、北非 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case提现、域名或收款链路触发高风险复核
QuartzLine Markets SC / Community evidence / 2026-06-05
用户材料集中出现前置费用、镜像域名、第三方收款账户或客服失联，需要优先并表核验。
Open case提现、域名或收款链路触发高风险复核
Mariner FX Group BZ / Community evidence / 2026-06-05
用户材料集中出现前置费用、镜像域名、第三方收款账户或客服失联，需要优先并表核验。
Open case提现、域名或收款链路触发高风险复核
QuartzLine Markets VU / Community evidence / 2026-06-05
用户材料集中出现前置费用、镜像域名、第三方收款账户或客服失联，需要优先并表核验。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
Mariner FX Group BS / Disclosure review / 2026-06-05
平台在 巴哈马、拉美、欧洲 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case营销收益表述需补充风险披露
SilverGate Bullion / Marketing review / 2026-06-04
部分活动页强调返佣和收益案例，但对保证金风险披露不够醒目。
Open case费用与产品披露完整
Nordic Securities FX / Disclosure review / 2026-06-04
客户协议、费用表和产品说明更新频率稳定。
Open caseSFC 受规管活动匹配
UnionTrust Securities / Regulator register / 2026-06-04
牌照类型、受规管活动和客户协议主体均已核验。
Open case代理佣金与提款审核争议
Otet Markets / Public web monitoring / 2026-06-04
用户反馈集中在代理佣金、KYC 状态变更和提款审核反复退回，需核对后台记录与客服说明。
Open case客服响应与提款时效观察
MONETA MARKETS / Public web monitoring / 2026-06-04
公开评论集中在客服响应和提款时效，需保留申请单、邮件回执和到账记录。
Open case赠金活动与出金限制争议
CobaltX Global / Public web monitoring / 2026-06-04
用户反馈赠金活动条款不清，盈利出金时被要求完成额外手数或撤销奖金。
Open case销售引导加仓与适当性争议
SilverOak Brokerage / Public web monitoring / 2026-06-04
开户后短时间内出现多名销售跟进并引导加仓，需核验风险测评、授权和沟通记录。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
HelioTrade Prime UK / Regulator register / 2026-06-04
FCA 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
Pinnacle Harbor FX AU / Regulator register / 2026-06-04
ASIC 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
HelioTrade Prime SG / Disclosure review / 2026-06-04
平台在 新加坡、中国香港、东南亚 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
Pinnacle Harbor FX US / Regulator register / 2026-06-04
NFA/CFTC 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
HelioTrade Prime HK / Disclosure review / 2026-06-04
平台在 中国香港、中国台湾、东南亚 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
Pinnacle Harbor FX JP / Regulator register / 2026-06-04
JFSA 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
HelioTrade Prime AE / Disclosure review / 2026-06-04
平台在 迪拜、中东、北非 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
Pinnacle Harbor FX SC / Disclosure review / 2026-06-04
平台在 塞舌尔、东南亚、拉美 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case提现、域名或收款链路触发高风险复核
HelioTrade Prime BZ / Community evidence / 2026-06-04
用户材料集中出现前置费用、镜像域名、第三方收款账户或客服失联，需要优先并表核验。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
Pinnacle Harbor FX VU / Disclosure review / 2026-06-04
平台在 瓦努阿图、东南亚、拉美 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
HelioTrade Prime BS / Disclosure review / 2026-06-04
平台在 巴哈马、拉美、欧洲 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case域名与持牌实体一致
Atlas Prime Markets / ReguAtlas crawler / 2026-06-03
官网披露的法律实体、牌照号和监管链接与公开登记记录一致。
Open case出金时效反馈增加
SilverGate Bullion / Community evidence / 2026-06-03
近两周出现多条关于出金审核延迟的反馈，尚未形成严重信号。
Open case跨境营销披露待加强
Emerald Coast Capital / Marketing review / 2026-06-03
部分营销页面对专业客户与零售客户限制说明不够醒目。
Open case专业客户分类复核
Kinetic FX Markets / Suitability review / 2026-06-03
专业客户门槛披露完整，但区域营销页仍需持续抽检。
Open case无牌照与客服缺失风险聚类
Mazi Finance / Public web monitoring / 2026-06-03
公开舆情集中提到无有效牌照、客服联系方式和办公地址披露不足，需优先复核域名、收款账户和用户提交凭证。
Open case账户审核周期延长
M4Markets / Public web monitoring / 2026-06-03
评论主题主要为开户审核和提款材料补充，当前进入常规观察，不直接形成严重风险结论。
Open case行情波动期间执行质量争议
QuartzLine Capital / Public web monitoring / 2026-06-03
集中反馈包括重大行情期间点差扩大、订单延迟成交和服务器时间不一致。
Open case客户协议版本与费用条款不一致
BlackPeak CFD / Public web monitoring / 2026-06-03
客户协议存在不同版本，官网开户页、后台和邮件附件的费用条款不一致。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
Cobalt Square Securities UK / Regulator register / 2026-06-03
FCA 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
OrionWave Global AU / Regulator register / 2026-06-03
ASIC 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
Cobalt Square Securities SG / Regulator register / 2026-06-03
MAS 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
OrionWave Global US / Regulator register / 2026-06-03
NFA/CFTC 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
Cobalt Square Securities HK / Disclosure review / 2026-06-03
平台在 中国香港、中国台湾、东南亚 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
OrionWave Global JP / Regulator register / 2026-06-03
JFSA 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case提现、域名或收款链路触发高风险复核
Cobalt Square Securities AE / Community evidence / 2026-06-03
用户材料集中出现前置费用、镜像域名、第三方收款账户或客服失联，需要优先并表核验。
Open case提现、域名或收款链路触发高风险复核
OrionWave Global SC / Community evidence / 2026-06-03
用户材料集中出现前置费用、镜像域名、第三方收款账户或客服失联，需要优先并表核验。
Open case提现、域名或收款链路触发高风险复核
Cobalt Square Securities BZ / Community evidence / 2026-06-03
用户材料集中出现前置费用、镜像域名、第三方收款账户或客服失联，需要优先并表核验。
Open case提现、域名或收款链路触发高风险复核
OrionWave Global VU / Community evidence / 2026-06-03
用户材料集中出现前置费用、镜像域名、第三方收款账户或客服失联，需要优先并表核验。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
Cobalt Square Securities BS / Disclosure review / 2026-06-03
平台在 巴哈马、拉美、欧洲 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case跨境客户分类需持续追踪
Gulf Horizon Markets / Suitability review / 2026-06-02
部分地区落地页未充分解释专业客户门槛与零售限制。
Open case资金账户主体匹配
MapleLeaf FX Securities / Manual review / 2026-06-02
投资交易商登记、收款账户和客户协议主体一致。
Open case疑似使用失效牌照营销
Lighthouse Bullion / Regulator warning / 2026-06-02
旧牌照信息仍被用于营销页面，收款账户与披露主体不一致。
Open case跨境代理材料复核
Iberia Prime Trading / Agent review / 2026-06-02
欧盟授权有效，但拉美地区代理材料需继续抽检。
Open case交易执行与跟单反馈聚类
GVD Markets / Public web monitoring / 2026-06-02
公开讨论出现交易执行、跟单体验和客服解释差异，需比对订单记录与报价时间戳。
Open case第三方收款主体不一致
RiverStone Liquidity / Public web monitoring / 2026-06-02
入金与出金通道主体不一致，部分用户提交第三方钱包地址和客服收款指引。
Open case入金到账与交易账户入账延迟
AmberFlow Trade / Public web monitoring / 2026-06-02
用户反馈入金到账后未能及时入账到交易账户，客服要求等待人工核销。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
Aster Ridge Markets UK / Regulator register / 2026-06-02
FCA 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
Novus Capital Direct AU / Disclosure review / 2026-06-02
平台在 澳大利亚、新西兰、东南亚 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
Aster Ridge Markets SG / Regulator register / 2026-06-02
MAS 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
Novus Capital Direct US / Regulator register / 2026-06-02
NFA/CFTC 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
Aster Ridge Markets HK / Regulator register / 2026-06-02
SFC 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
Novus Capital Direct JP / Regulator register / 2026-06-02
JFSA 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
Aster Ridge Markets AE / Regulator register / 2026-06-02
DFSA 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case提现、域名或收款链路触发高风险复核
Novus Capital Direct SC / Community evidence / 2026-06-02
用户材料集中出现前置费用、镜像域名、第三方收款账户或客服失联，需要优先并表核验。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
Aster Ridge Markets BZ / Disclosure review / 2026-06-02
平台在 伯利兹、拉美、东南亚 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case提现、域名或收款链路触发高风险复核
Novus Capital Direct VU / Community evidence / 2026-06-02
用户材料集中出现前置费用、镜像域名、第三方收款账户或客服失联，需要优先并表核验。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
Aster Ridge Markets BS / Disclosure review / 2026-06-02
平台在 巴哈马、拉美、欧洲 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case监管表述不完整
NorthBridgeFX / Website disclosure / 2026-06-01
官网将公司注册信息表述为金融监管授权，需进一步核验客户资金保护安排。
Open case瑞士监管主体核验通过
Alpine Trust Markets / Regulator register / 2026-06-01
监管登记、官网披露与客户协议主体一致，适合作为强监管样本。
Open case代理页面主体不一致
CapitalVista Pro / Agent review / 2026-06-01
多个代理页面对持牌实体和客服主体表述不一致。
Open case牌照状态异常
IronHarbor Markets / Regulator warning / 2026-06-01
牌照状态异常后仍继续对外招揽，需优先复核。
Open case评论热度异常升温
DEXIA / Public web monitoring / 2026-06-01
近期评论热度上升，但公开材料尚不足以形成单一结论，需继续观察出金和客服响应。
Open case账户限制与资金核验流程争议
NorthSea FX Hub / Public web monitoring / 2026-06-01
用户反馈账户被临时限制交易和登录，客服要求先完成资金核验后再恢复功能。
Open case历史牌照仍被用于营销材料
Oceanic Derivatives / Public web monitoring / 2026-06-01
历史牌照页面仍被代理材料引用，但监管记录显示相关权限需要进一步确认。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
Mariner FX Group AU / Regulator register / 2026-06-01
ASIC 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
QuartzLine Markets CY / Disclosure review / 2026-06-01
平台在 塞浦路斯、欧盟、拉美 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
Mariner FX Group US / Regulator register / 2026-06-01
NFA/CFTC 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case主体、牌照与官网披露完成交叉核验
QuartzLine Markets CA / Regulator register / 2026-06-01
CIRO 登记、客户协议、官网页脚和联系方式整体一致，可作为低风险对照样本。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
Mariner FX Group JP / Disclosure review / 2026-06-01
平台在 日本、新加坡、澳大利亚 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case提现、域名或收款链路触发高风险复核
QuartzLine Markets ZA / Community evidence / 2026-06-01
用户材料集中出现前置费用、镜像域名、第三方收款账户或客服失联，需要优先并表核验。
Open case提现、域名或收款链路触发高风险复核
Mariner FX Group SC / Community evidence / 2026-06-01
用户材料集中出现前置费用、镜像域名、第三方收款账户或客服失联，需要优先并表核验。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
QuartzLine Markets MU / Disclosure review / 2026-06-01
平台在 毛里求斯、非洲、中东 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case提现、域名或收款链路触发高风险复核
Mariner FX Group VU / Community evidence / 2026-06-01
用户材料集中出现前置费用、镜像域名、第三方收款账户或客服失联，需要优先并表核验。
Open case跨境营销和客户分类披露需要持续跟踪
QuartzLine Markets KY / Disclosure review / 2026-06-01
平台在 开曼群岛、英国、拉美 的开户链接、代理页面和客户分类说明需要保留更新记录。
Open case疑似克隆受监管公司
Meridian Capital Direct / Regulator warning / 2026-05-31
网站披露的牌照号属于另一家实体，域名未出现在官方登记资料中。
Open case未检出近期监管处罚
Atlas Prime Markets / Regulator notices / 2026-05-30
FCA、ASIC 最近公告未出现该主体的处罚或撤牌记录。
Open case客户协议披露完整
HarborView Markets / Disclosure review / 2026-05-29
开户协议列明持牌主体、保证金规则、隔夜费用和投诉处理路径。
Open case办公地址核验通过
Gulf Horizon Markets / Field check / 2026-05-28
登记地址、官网披露和电话回访信息一致。
Open case提现与账户冻结投诉集中
Meridian Capital Direct / Complaint intake / 2026-05-27
多个投诉样本提及追加保证金后仍无法提现。
Open case建议持续跟踪披露变化
Orient Star Markets / ReguAtlas monitoring / 2026-05-27
跨境营销、代理页面和客户分类规则需要保留变更记录。
Open case建议持续跟踪披露变化
M4Markets / ReguAtlas monitoring / 2026-05-27
跨境营销、代理页面和客户分类规则需要保留变更记录。
Open case建议持续跟踪披露变化
MirrorAlpha Social / ReguAtlas monitoring / 2026-05-27
跨境营销、代理页面和客户分类规则需要保留变更记录。
Open case持续监控未见重大异常
Aster Ridge Markets CY / ReguAtlas monitoring / 2026-05-27
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case持续监控未见重大异常
HelioTrade Prime US / ReguAtlas monitoring / 2026-05-27
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case证据链优先级上升
Novus Capital Direct HK / ReguAtlas monitoring / 2026-05-27
入金账户、客服话术、开户链接和域名快照需要进入同一证据链复核。
Open case持续监控未见重大异常
Pinnacle Harbor FX ZA / ReguAtlas monitoring / 2026-05-27
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case持续监控未见重大异常
Aster Ridge Markets MU / ReguAtlas monitoring / 2026-05-27
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case证据链优先级上升
HelioTrade Prime VU / ReguAtlas monitoring / 2026-05-27
入金账户、客服话术、开户链接和域名快照需要进入同一证据链复核。
Open case披露变化进入观察
Novus Capital Direct BS / ReguAtlas monitoring / 2026-05-27
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case公开资料匹配度较高
BlueRiver Capital / ReguAtlas monitoring / 2026-05-26
主体名称、监管登记、客户协议和官网披露整体一致。
Open case建议持续跟踪披露变化
GVD Markets / ReguAtlas monitoring / 2026-05-26
跨境营销、代理页面和客户分类规则需要保留变更记录。
Open case需要优先核验资金链路
VectorPips / Evidence queue / 2026-05-26
入金账户、出金申请、客服话术和域名快照需放入同一证据链复核。
Open case持续监控未见重大异常
QuartzLine Markets AU / ReguAtlas monitoring / 2026-05-26
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case披露变化进入观察
Cobalt Square Securities US / ReguAtlas monitoring / 2026-05-26
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case披露变化进入观察
Mariner FX Group HK / ReguAtlas monitoring / 2026-05-26
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case披露变化进入观察
OrionWave Global ZA / ReguAtlas monitoring / 2026-05-26
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case证据链优先级上升
QuartzLine Markets SC / ReguAtlas monitoring / 2026-05-26
入金账户、客服话术、开户链接和域名快照需要进入同一证据链复核。
Open case证据链优先级上升
Cobalt Square Securities VU / ReguAtlas monitoring / 2026-05-26
入金账户、客服话术、开户链接和域名快照需要进入同一证据链复核。
Open case披露变化进入观察
Mariner FX Group BS / ReguAtlas monitoring / 2026-05-26
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case办公地址未披露
Meridian Capital Direct / Website disclosure / 2026-05-25
官网未披露可核验办公地址与公司注册编号。
Open case建议持续跟踪披露变化
Continental CFD / ReguAtlas monitoring / 2026-05-25
跨境营销、代理页面和客户分类规则需要保留变更记录。
Open case建议持续跟踪披露变化
DEXIA / ReguAtlas monitoring / 2026-05-25
跨境营销、代理页面和客户分类规则需要保留变更记录。
Open case建议持续跟踪披露变化
LumenVest Trading / ReguAtlas monitoring / 2026-05-25
跨境营销、代理页面和客户分类规则需要保留变更记录。
Open case持续监控未见重大异常
Pinnacle Harbor FX AU / ReguAtlas monitoring / 2026-05-25
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case持续监控未见重大异常
Aster Ridge Markets US / ReguAtlas monitoring / 2026-05-25
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case披露变化进入观察
HelioTrade Prime HK / ReguAtlas monitoring / 2026-05-25
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case披露变化进入观察
Novus Capital Direct ZA / ReguAtlas monitoring / 2026-05-25
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case披露变化进入观察
Pinnacle Harbor FX SC / ReguAtlas monitoring / 2026-05-25
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case披露变化进入观察
Aster Ridge Markets VU / ReguAtlas monitoring / 2026-05-25
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case披露变化进入观察
HelioTrade Prime BS / ReguAtlas monitoring / 2026-05-25
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case营销材料风险披露完整
Pacific Shore Securities / Disclosure review / 2026-05-24
开户页和产品页均包含杠杆、期货与基金风险提示。
Open case公开资料匹配度较高
UnionTrust Securities / ReguAtlas monitoring / 2026-05-24
主体名称、监管登记、客户协议和官网披露整体一致。
Open case需要优先核验资金链路
ITGFX / Evidence queue / 2026-05-24
入金账户、出金申请、客服话术和域名快照需放入同一证据链复核。
Open case建议持续跟踪披露变化
HarborView FX / ReguAtlas monitoring / 2026-05-24
跨境营销、代理页面和客户分类规则需要保留变更记录。
Open case持续监控未见重大异常
OrionWave Global AU / ReguAtlas monitoring / 2026-05-24
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case披露变化进入观察
QuartzLine Markets SG / ReguAtlas monitoring / 2026-05-24
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case披露变化进入观察
Cobalt Square Securities HK / ReguAtlas monitoring / 2026-05-24
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case披露变化进入观察
Mariner FX Group ZA / ReguAtlas monitoring / 2026-05-24
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case证据链优先级上升
OrionWave Global SC / ReguAtlas monitoring / 2026-05-24
入金账户、客服话术、开户链接和域名快照需要进入同一证据链复核。
Open case证据链优先级上升
QuartzLine Markets BZ / ReguAtlas monitoring / 2026-05-24
入金账户、客服话术、开户链接和域名快照需要进入同一证据链复核。
Open case披露变化进入观察
Cobalt Square Securities BS / ReguAtlas monitoring / 2026-05-24
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case建议持续跟踪披露变化
Kinetic FX Markets / ReguAtlas monitoring / 2026-05-23
跨境营销、代理页面和客户分类规则需要保留变更记录。
Open case需要优先核验资金链路
TorFX / Evidence queue / 2026-05-23
入金账户、出金申请、客服话术和域名快照需放入同一证据链复核。
Open case需要优先核验资金链路
Sakura Yield FX / Evidence queue / 2026-05-23
入金账户、出金申请、客服话术和域名快照需放入同一证据链复核。
Open case披露变化进入观察
Novus Capital Direct AU / ReguAtlas monitoring / 2026-05-23
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case持续监控未见重大异常
Pinnacle Harbor FX SG / ReguAtlas monitoring / 2026-05-23
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case持续监控未见重大异常
Aster Ridge Markets HK / ReguAtlas monitoring / 2026-05-23
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case证据链优先级上升
HelioTrade Prime ZA / ReguAtlas monitoring / 2026-05-23
入金账户、客服话术、开户链接和域名快照需要进入同一证据链复核。
Open case证据链优先级上升
Novus Capital Direct SC / ReguAtlas monitoring / 2026-05-23
入金账户、客服话术、开户链接和域名快照需要进入同一证据链复核。
Open case披露变化进入观察
Pinnacle Harbor FX BZ / ReguAtlas monitoring / 2026-05-23
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case披露变化进入观察
Aster Ridge Markets BS / ReguAtlas monitoring / 2026-05-23
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case需要优先核验资金链路
Lighthouse Bullion / Evidence queue / 2026-05-22
入金账户、出金申请、客服话术和域名快照需放入同一证据链复核。
Open case需要优先核验资金链路
Exnova / Evidence queue / 2026-05-22
入金账户、出金申请、客服话术和域名快照需放入同一证据链复核。
Open case需要优先核验资金链路
MarinaGate Securities / Evidence queue / 2026-05-22
入金账户、出金申请、客服话术和域名快照需放入同一证据链复核。
Open case持续监控未见重大异常
Mariner FX Group AU / ReguAtlas monitoring / 2026-05-22
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case持续监控未见重大异常
OrionWave Global SG / ReguAtlas monitoring / 2026-05-22
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case持续监控未见重大异常
QuartzLine Markets CA / ReguAtlas monitoring / 2026-05-22
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case披露变化进入观察
Cobalt Square Securities ZA / ReguAtlas monitoring / 2026-05-22
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case证据链优先级上升
Mariner FX Group SC / ReguAtlas monitoring / 2026-05-22
入金账户、客服话术、开户链接和域名快照需要进入同一证据链复核。
Open case证据链优先级上升
OrionWave Global BZ / ReguAtlas monitoring / 2026-05-22
入金账户、客服话术、开户链接和域名快照需要进入同一证据链复核。
Open case披露变化进入观察
QuartzLine Markets KY / ReguAtlas monitoring / 2026-05-22
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case监管登记与官网主体匹配
RheinFex Capital / Regulator register / 2026-05-21
CySEC 登记主体、牌照号和官网页脚披露一致。
Open case建议持续跟踪披露变化
CapitalVista Pro / ReguAtlas monitoring / 2026-05-21
跨境营销、代理页面和客户分类规则需要保留变更记录。
Open case建议持续跟踪披露变化
FXCC / ReguAtlas monitoring / 2026-05-21
跨境营销、代理页面和客户分类规则需要保留变更记录。
Open case建议持续跟踪披露变化
CobaltX Global / ReguAtlas monitoring / 2026-05-21
跨境营销、代理页面和客户分类规则需要保留变更记录。
Open case持续监控未见重大异常
HelioTrade Prime AU / ReguAtlas monitoring / 2026-05-21
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case持续监控未见重大异常
Novus Capital Direct SG / ReguAtlas monitoring / 2026-05-21
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case持续监控未见重大异常
Pinnacle Harbor FX CA / ReguAtlas monitoring / 2026-05-21
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case持续监控未见重大异常
Aster Ridge Markets ZA / ReguAtlas monitoring / 2026-05-21
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case证据链优先级上升
HelioTrade Prime SC / ReguAtlas monitoring / 2026-05-21
入金账户、客服话术、开户链接和域名快照需要进入同一证据链复核。
Open case证据链优先级上升
Novus Capital Direct BZ / ReguAtlas monitoring / 2026-05-21
入金账户、客服话术、开户链接和域名快照需要进入同一证据链复核。
Open case披露变化进入观察
Pinnacle Harbor FX KY / ReguAtlas monitoring / 2026-05-21
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case公开资料匹配度较高
Aurora Markets / ReguAtlas monitoring / 2026-05-20
主体名称、监管登记、客户协议和官网披露整体一致。
Open case建议持续跟踪披露变化
HTFX / ReguAtlas monitoring / 2026-05-20
跨境营销、代理页面和客户分类规则需要保留变更记录。
Open case建议持续跟踪披露变化
QuartzLine Capital / ReguAtlas monitoring / 2026-05-20
跨境营销、代理页面和客户分类规则需要保留变更记录。
Open case持续监控未见重大异常
Cobalt Square Securities AU / ReguAtlas monitoring / 2026-05-20
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case持续监控未见重大异常
Mariner FX Group SG / ReguAtlas monitoring / 2026-05-20
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case披露变化进入观察
OrionWave Global CA / ReguAtlas monitoring / 2026-05-20
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case持续监控未见重大异常
QuartzLine Markets JP / ReguAtlas monitoring / 2026-05-20
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case证据链优先级上升
Cobalt Square Securities SC / ReguAtlas monitoring / 2026-05-20
入金账户、客服话术、开户链接和域名快照需要进入同一证据链复核。
Open case证据链优先级上升
Mariner FX Group BZ / ReguAtlas monitoring / 2026-05-20
入金账户、客服话术、开户链接和域名快照需要进入同一证据链复核。
Open case披露变化进入观察
OrionWave Global KY / ReguAtlas monitoring / 2026-05-20
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case杠杆上限高于主要司法辖区零售限制
NorthBridgeFX / Product terms / 2026-05-19
外汇产品最高杠杆披露为 1:1000，适用区域与客户分类不清晰。
Open case需要优先核验资金链路
QuantumTrade Options / Evidence queue / 2026-05-19
入金账户、出金申请、客服话术和域名快照需放入同一证据链复核。
Open case建议持续跟踪披露变化
Plus500 / ReguAtlas monitoring / 2026-05-19
跨境营销、代理页面和客户分类规则需要保留变更记录。
Open case需要优先核验资金链路
RiverStone Liquidity / Evidence queue / 2026-05-19
入金账户、出金申请、客服话术和域名快照需放入同一证据链复核。
Open case持续监控未见重大异常
Aster Ridge Markets AU / ReguAtlas monitoring / 2026-05-19
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case披露变化进入观察
HelioTrade Prime SG / ReguAtlas monitoring / 2026-05-19
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case持续监控未见重大异常
Novus Capital Direct CA / ReguAtlas monitoring / 2026-05-19
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case持续监控未见重大异常
Pinnacle Harbor FX JP / ReguAtlas monitoring / 2026-05-19
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case证据链优先级上升
Aster Ridge Markets SC / ReguAtlas monitoring / 2026-05-19
入金账户、客服话术、开户链接和域名快照需要进入同一证据链复核。
Open case证据链优先级上升
HelioTrade Prime BZ / ReguAtlas monitoring / 2026-05-19
入金账户、客服话术、开户链接和域名快照需要进入同一证据链复核。
Open case披露变化进入观察
Novus Capital Direct KY / ReguAtlas monitoring / 2026-05-19
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case公开资料匹配度较高
TerraNova Exchange / ReguAtlas monitoring / 2026-05-18
主体名称、监管登记、客户协议和官网披露整体一致。
Open case需要优先核验资金链路
SolisMarkets / Evidence queue / 2026-05-18
入金账户、出金申请、客服话术和域名快照需放入同一证据链复核。
Open case建议持续跟踪披露变化
NorthSea FX Hub / ReguAtlas monitoring / 2026-05-18
跨境营销、代理页面和客户分类规则需要保留变更记录。
Open case持续监控未见重大异常
QuartzLine Markets UK / ReguAtlas monitoring / 2026-05-18
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case持续监控未见重大异常
Cobalt Square Securities SG / ReguAtlas monitoring / 2026-05-18
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case持续监控未见重大异常
Mariner FX Group CA / ReguAtlas monitoring / 2026-05-18
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case持续监控未见重大异常
OrionWave Global JP / ReguAtlas monitoring / 2026-05-18
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case披露变化进入观察
QuartzLine Markets AE / ReguAtlas monitoring / 2026-05-18
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case证据链优先级上升
Cobalt Square Securities BZ / ReguAtlas monitoring / 2026-05-18
入金账户、客服话术、开户链接和域名快照需要进入同一证据链复核。
Open case披露变化进入观察
Mariner FX Group KY / ReguAtlas monitoring / 2026-05-18
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case建议持续跟踪披露变化
Crescent Prime FX / ReguAtlas monitoring / 2026-05-17
跨境营销、代理页面和客户分类规则需要保留变更记录。
Open case需要优先核验资金链路
Otet Markets / Evidence queue / 2026-05-17
入金账户、出金申请、客服话术和域名快照需放入同一证据链复核。
Open case需要优先核验资金链路
HelioTrade Prime / Evidence queue / 2026-05-17
入金账户、出金申请、客服话术和域名快照需放入同一证据链复核。
Open case公开资料匹配度较高
StraitsLine Securities / ReguAtlas monitoring / 2026-05-17
主体名称、监管登记、客户协议和官网披露整体一致。
Open case持续监控未见重大异常
Pinnacle Harbor FX UK / ReguAtlas monitoring / 2026-05-17
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case持续监控未见重大异常
Aster Ridge Markets SG / ReguAtlas monitoring / 2026-05-17
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case持续监控未见重大异常
HelioTrade Prime CA / ReguAtlas monitoring / 2026-05-17
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case持续监控未见重大异常
Novus Capital Direct JP / ReguAtlas monitoring / 2026-05-17
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case披露变化进入观察
Pinnacle Harbor FX AE / ReguAtlas monitoring / 2026-05-17
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case披露变化进入观察
Aster Ridge Markets BZ / ReguAtlas monitoring / 2026-05-17
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case披露变化进入观察
HelioTrade Prime KY / ReguAtlas monitoring / 2026-05-17
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case需要优先核验资金链路
Solstice Markets / Evidence queue / 2026-05-16
入金账户、出金申请、客服话术和域名快照需放入同一证据链复核。
Open case需要优先核验资金链路
Mazi Finance / Evidence queue / 2026-05-16
入金账户、出金申请、客服话术和域名快照需放入同一证据链复核。
Open case需要优先核验资金链路
AsterBridge Markets / Evidence queue / 2026-05-16
入金账户、出金申请、客服话术和域名快照需放入同一证据链复核。
Open case建议持续跟踪披露变化
EastBridge Prime / ReguAtlas monitoring / 2026-05-16
跨境营销、代理页面和客户分类规则需要保留变更记录。
Open case披露变化进入观察
OrionWave Global UK / ReguAtlas monitoring / 2026-05-16
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case披露变化进入观察
QuartzLine Markets CY / ReguAtlas monitoring / 2026-05-16
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case持续监控未见重大异常
Cobalt Square Securities CA / ReguAtlas monitoring / 2026-05-16
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case披露变化进入观察
Mariner FX Group JP / ReguAtlas monitoring / 2026-05-16
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case披露变化进入观察
OrionWave Global AE / ReguAtlas monitoring / 2026-05-16
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case披露变化进入观察
QuartzLine Markets MU / ReguAtlas monitoring / 2026-05-16
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case证据链优先级上升
Cobalt Square Securities KY / ReguAtlas monitoring / 2026-05-16
入金账户、客服话术、开户链接和域名快照需要进入同一证据链复核。
Open case低杠杆规则披露明确
Sakura FX Securities / Disclosure review / 2026-05-15
开户流程中明确展示零售外汇杠杆上限、强平规则和客户资产隔离安排。
Open case公开资料匹配度较高
BluePeak Derivatives / ReguAtlas monitoring / 2026-05-15
主体名称、监管登记、客户协议和官网披露整体一致。
Open case建议持续跟踪披露变化
Iberia Prime Trading / ReguAtlas monitoring / 2026-05-15
跨境营销、代理页面和客户分类规则需要保留变更记录。
Open case建议持续跟踪披露变化
MH Markets / ReguAtlas monitoring / 2026-05-15
跨境营销、代理页面和客户分类规则需要保留变更记录。
Open case建议持续跟踪披露变化
NovaTrust FX / ReguAtlas monitoring / 2026-05-15
跨境营销、代理页面和客户分类规则需要保留变更记录。
Open case持续监控未见重大异常
Novus Capital Direct UK / ReguAtlas monitoring / 2026-05-15
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case持续监控未见重大异常
Pinnacle Harbor FX CY / ReguAtlas monitoring / 2026-05-15
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case持续监控未见重大异常
Aster Ridge Markets CA / ReguAtlas monitoring / 2026-05-15
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case持续监控未见重大异常
HelioTrade Prime JP / ReguAtlas monitoring / 2026-05-15
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case披露变化进入观察
Novus Capital Direct AE / ReguAtlas monitoring / 2026-05-15
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case持续监控未见重大异常
Pinnacle Harbor FX MU / ReguAtlas monitoring / 2026-05-15
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case持续监控未见重大异常
Aster Ridge Markets KY / ReguAtlas monitoring / 2026-05-15
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case建议持续跟踪披露变化
Andes Global Markets / ReguAtlas monitoring / 2026-05-14
跨境营销、代理页面和客户分类规则需要保留变更记录。
Open case需要优先核验资金链路
IronHarbor Markets / Evidence queue / 2026-05-14
入金账户、出金申请、客服话术和域名快照需放入同一证据链复核。
Open case建议持续跟踪披露变化
OEXN / ReguAtlas monitoring / 2026-05-14
跨境营销、代理页面和客户分类规则需要保留变更记录。
Open case需要优先核验资金链路
SilverOak Brokerage / Evidence queue / 2026-05-14
入金账户、出金申请、客服话术和域名快照需放入同一证据链复核。
Open case持续监控未见重大异常
Mariner FX Group UK / ReguAtlas monitoring / 2026-05-14
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case披露变化进入观察
OrionWave Global CY / ReguAtlas monitoring / 2026-05-14
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case持续监控未见重大异常
QuartzLine Markets US / ReguAtlas monitoring / 2026-05-14
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case持续监控未见重大异常
Cobalt Square Securities JP / ReguAtlas monitoring / 2026-05-14
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case披露变化进入观察
Mariner FX Group AE / ReguAtlas monitoring / 2026-05-14
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case披露变化进入观察
OrionWave Global MU / ReguAtlas monitoring / 2026-05-14
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case证据链优先级上升
QuartzLine Markets VU / ReguAtlas monitoring / 2026-05-14
入金账户、客服话术、开户链接和域名快照需要进入同一证据链复核。
Open case公开资料匹配度较高
Nordic Securities FX / ReguAtlas monitoring / 2026-05-13
主体名称、监管登记、客户协议和官网披露整体一致。
Open case公开资料匹配度较高
LibertyTrade Securities / ReguAtlas monitoring / 2026-05-13
主体名称、监管登记、客户协议和官网披露整体一致。
Open case建议持续跟踪披露变化
RADEX MARKETS / ReguAtlas monitoring / 2026-05-13
跨境营销、代理页面和客户分类规则需要保留变更记录。
Open case建议持续跟踪披露变化
BlackPeak CFD / ReguAtlas monitoring / 2026-05-13
跨境营销、代理页面和客户分类规则需要保留变更记录。
Open case持续监控未见重大异常
HelioTrade Prime UK / ReguAtlas monitoring / 2026-05-13
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case披露变化进入观察
Novus Capital Direct CY / ReguAtlas monitoring / 2026-05-13
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case持续监控未见重大异常
Pinnacle Harbor FX US / ReguAtlas monitoring / 2026-05-13
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case持续监控未见重大异常
Aster Ridge Markets JP / ReguAtlas monitoring / 2026-05-13
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case披露变化进入观察
HelioTrade Prime AE / ReguAtlas monitoring / 2026-05-13
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case证据链优先级上升
Novus Capital Direct MU / ReguAtlas monitoring / 2026-05-13
入金账户、客服话术、开户链接和域名快照需要进入同一证据链复核。
Open case披露变化进入观察
Pinnacle Harbor FX VU / ReguAtlas monitoring / 2026-05-13
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case建议持续跟踪披露变化
Emerald Coast Capital / ReguAtlas monitoring / 2026-05-12
跨境营销、代理页面和客户分类规则需要保留变更记录。
Open case建议持续跟踪披露变化
PrimeWave Global / ReguAtlas monitoring / 2026-05-12
跨境营销、代理页面和客户分类规则需要保留变更记录。
Open case需要优先核验资金链路
STRIKE PRO / Evidence queue / 2026-05-12
入金账户、出金申请、客服话术和域名快照需放入同一证据链复核。
Open case建议持续跟踪披露变化
AmberFlow Trade / ReguAtlas monitoring / 2026-05-12
跨境营销、代理页面和客户分类规则需要保留变更记录。
Open case持续监控未见重大异常
Cobalt Square Securities UK / ReguAtlas monitoring / 2026-05-12
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case证据链优先级上升
Mariner FX Group CY / ReguAtlas monitoring / 2026-05-12
入金账户、客服话术、开户链接和域名快照需要进入同一证据链复核。
Open case持续监控未见重大异常
OrionWave Global US / ReguAtlas monitoring / 2026-05-12
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case披露变化进入观察
QuartzLine Markets HK / ReguAtlas monitoring / 2026-05-12
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case证据链优先级上升
Cobalt Square Securities AE / ReguAtlas monitoring / 2026-05-12
入金账户、客服话术、开户链接和域名快照需要进入同一证据链复核。
Open case披露变化进入观察
Mariner FX Group MU / ReguAtlas monitoring / 2026-05-12
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case证据链优先级上升
OrionWave Global VU / ReguAtlas monitoring / 2026-05-12
入金账户、客服话术、开户链接和域名快照需要进入同一证据链复核。
Open case披露变化进入观察
QuartzLine Markets BS / ReguAtlas monitoring / 2026-05-12
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case公开资料匹配度较高
MapleLeaf FX Securities / ReguAtlas monitoring / 2026-05-11
主体名称、监管登记、客户协议和官网披露整体一致。
Open case公开资料匹配度较高
RoyalOak Markets / ReguAtlas monitoring / 2026-05-11
主体名称、监管登记、客户协议和官网披露整体一致。
Open case建议持续跟踪披露变化
NCE / ReguAtlas monitoring / 2026-05-11
跨境营销、代理页面和客户分类规则需要保留变更记录。
Open case需要优先核验资金链路
Oceanic Derivatives / Evidence queue / 2026-05-11
入金账户、出金申请、客服话术和域名快照需放入同一证据链复核。
Open case持续监控未见重大异常
Aster Ridge Markets UK / ReguAtlas monitoring / 2026-05-11
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case披露变化进入观察
HelioTrade Prime CY / ReguAtlas monitoring / 2026-05-11
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case持续监控未见重大异常
Novus Capital Direct US / ReguAtlas monitoring / 2026-05-11
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case持续监控未见重大异常
Pinnacle Harbor FX HK / ReguAtlas monitoring / 2026-05-11
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case持续监控未见重大异常
Aster Ridge Markets AE / ReguAtlas monitoring / 2026-05-11
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case披露变化进入观察
HelioTrade Prime MU / ReguAtlas monitoring / 2026-05-11
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case证据链优先级上升
Novus Capital Direct VU / ReguAtlas monitoring / 2026-05-11
入金账户、客服话术、开户链接和域名快照需要进入同一证据链复核。
Open case持续监控未见重大异常
Pinnacle Harbor FX BS / ReguAtlas monitoring / 2026-05-11
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case公开资料匹配度较高
Alpine Trust Markets / ReguAtlas monitoring / 2026-05-10
主体名称、监管登记、客户协议和官网披露整体一致。
Open case需要优先核验资金链路
FalconEdge FX / Evidence queue / 2026-05-10
入金账户、出金申请、客服话术和域名快照需放入同一证据链复核。
Open case建议持续跟踪披露变化
MONETA MARKETS / ReguAtlas monitoring / 2026-05-10
跨境营销、代理页面和客户分类规则需要保留变更记录。
Open case建议持续跟踪披露变化
CedarWave Markets / ReguAtlas monitoring / 2026-05-10
跨境营销、代理页面和客户分类规则需要保留变更记录。
Open case披露变化进入观察
Cobalt Square Securities CY / ReguAtlas monitoring / 2026-05-10
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case持续监控未见重大异常
Mariner FX Group US / ReguAtlas monitoring / 2026-05-10
主体名称、牌照号、官网披露和客户资金规则匹配度较高。
Open case披露变化进入观察
OrionWave Global HK / ReguAtlas monitoring / 2026-05-10
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case证据链优先级上升
QuartzLine Markets ZA / ReguAtlas monitoring / 2026-05-10
入金账户、客服话术、开户链接和域名快照需要进入同一证据链复核。
Open case披露变化进入观察
Cobalt Square Securities MU / ReguAtlas monitoring / 2026-05-10
代理页面、营销材料和客户协议版本需要保留变更记录。
Open case证据链优先级上升
Mariner FX Group VU / ReguAtlas monitoring / 2026-05-10
入金账户、客服话术、开户链接和域名快照需要进入同一证据链复核。
Open case证据链优先级上升
OrionWave Global BS / ReguAtlas monitoring / 2026-05-10
入金账户、客服话术、开户链接和域名快照需要进入同一证据链复核。
Open case