交易商安全知识库
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先建立统一时间线
把监管公告、用户曝光、官网截图、客服回复和交易商回应按时间排序，能更快识别信息是否相互印证或互相冲突。
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公开证据优先于单点陈述
风险结论应优先依据监管记录、可复核截图、域名信息、资金凭证和多用户一致材料，单个匿名陈述需要进入待核验状态。
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结论变化要保留审核记录
当监管状态、投诉处理或交易商回应发生变化，应记录更新时间、证据来源和复核人员结论，避免旧风险标签长期误导用户。
证据交叉
监管公告、投诉曝光和官网披露如何交叉验证
把监管公告、用户材料、官网截图和交易商回应放在同一时间线上复核。
7 min
阅读时间
证据交叉
适用场景
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评分与审核方法